Публикации

  • ・ 2200 просмотров
    Казахстан и ОАЭ будут совместно противодействовать отмыванию преступных денег
    В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов. Участники встречи обменялись мнениями о цифровизации процессов национальной оценки …
  • ・ 4638 просмотров
    Дело об отмывании 4 млрд тенге: под следствием находится 41 работник райотдела образования
    Прокуратурой Туркестанской области в отношении работников отдела образования Жетысайского района продолжается досудебное расследование по факту совершения хищения государственных средств в особо круп…
  • ・ 1633 просмотров
    По каким статьям расследуют дело Карима Масимова
    "Сообщаем, что в отношении К.Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 "Легализация (отмывание) денег и иного …
  • ・ 2792 просмотров
    Американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги и отмывал их в США
    Американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги и отмывал их в США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу БТА банка. По информации банка, 31 июля …
  • ・ 3038 просмотров
    Директора TOO "Almaty Kuat" осудили за мошенничество и отмывание денег
    В городе Алматы осудили директора TOO "Almaty Kuat", сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому монитор…