Один из предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing покинул Казахстан

2789
Гульмира Кунапия
корреспондент

За прошедшую неделю в алматинский департамент АФМ поступило более 200 заявлений от потерпевших.

Фото: Kazpravda.kz

Двое из трех предполагаемых организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing, в которую казахстанцы вложили более 7 млрд тенге, водворены в изолятор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

Как сообщается, АФМ зарегистрировало факт создания и руководства на территории РК финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing и расследует 17 уголовных дел по Казахстану.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в ИВС. Третий подозреваемый – гражданин Китая – покинул территорию РК, уточнили в ведомстве.

«В Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана, личности которых установлены. Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений и гарантированный доход в размере 10% в случае привлечения новых вкладчиков.

Вместе с тем, вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта. В качестве логотипа организаторы использовали логотип известной китайской компании «Chia Tai Tianqing», хотя к ее деятельности отношения не имеют», – рассказали в АФМ.

Также сообщается, что с июля 2022 года компания привлекала деньги простых людей под предлогом инвестиций в строительство фармзавода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и лекарств. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.

Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге. За неделю после объявления о задержании организаторов в ДЭР по городу Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности, заключили в АФМ.

Популярное

Все
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Триумф и трагедия казахских баев
Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала
Костанайские археологи бьют тревогу
Мониторинг за паводковой ситуацией ведется в ВКО
В Казахстане простились с академиком Торегельды Шармановым
В Таразе взялись за освещение улиц
Адвокату Бишимбаева угрожали неизвестные в Астане
Определились победители Каннского кинофестиваля
У этнических казахов за рубежом растет спрос на миграционные карты «Ата жолы»
Казахстан завершил председательство в конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности
Незаконные врезки в канализацию и сброс грунтовых вод стали причиной подтопления в Астане
МЧС ведет круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Жайык
Заверять сделки у нотариуса вновь обязали при покупке авто
Швейцария победила Канаду и сыграет с Чехией в финале ЧМ по хоккею
Мобильный банкинг приближается к пиковым показателями в РК
62% потока интуристов в Казахстане приходится на граждан стран ШОС
Заблудившихся на горном перевале туристов спасли сотрудники МЧС
Педагоги Казахстана получили ведомственные награды
Машины участников кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по либерализации экономики
Военнослужащие ДШВ совершили затяжные прыжки

Читайте также

Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan
Динара Закиева: Безопасность и благополучие детей – наша об…
Казахстанцев предостерегли от провоза адыраспана в Россию
Одарённые дети со всего Казахстана посетили Акорду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]